การฟอกเงินเป็นปัญหาในการพนันออนไลน์จริงหรือ

Interpol นิยามการฟอกเงินว่าเป็น “การกระทำหรือความพยายามใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางตัวตนของรายได้ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย” เมื่อคุณเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับการฟอกเงิน ควรช่วยระบุว่าเงินใดที่คุณคิดว่าถูกฟอก ความกังวลเกือบทั่วโลกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การพนันออนไลน์อาจถูกนำมาใช้เพื่อฟอกเงินมีรากฐานมาจากสถานการณ์ “เกิดอะไรขึ้นถ้า” ที่หลากหลาย

แต่ถ้าคุณต้องการทราบว่าหน่วยงานใดกำลังหาทางฟอกเงิน คุณต้องตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุดเท่านั้น

หัวข้อข่าวล่าสุด

ในเดือนธันวาคม 2558 ประชาชน 25 คนถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมต่างๆ รวมถึงการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับห้องพนันที่ผิดกฎหมายทั่วสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีนี้เกี่ยวกับการดำเนินการคาสิโนที่ผิดกฎหมาย

อีกกรณีหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้พบชายคนหนึ่งที่ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าวางโครงสร้างการถอนเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างรายงานธุรกรรมทางการเงิน ในกรณีที่สอง ผู้ต้องหาให้เงินหลายพันดอลลาร์แก่พนักงานคาสิโนเป็นชิปเป็นสินน้ำใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

แต่การจะพิจารณาว่าเป็นการฟอกเงิน เขาจะต้องคาดหวังว่าเงินบางส่วนจะถูกส่งคืนให้เขาเป็นอย่างน้อย

ใครบ้างที่ต้องกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการพนันออนไลน์

นักพนันส่วนใหญ่ที่ไม่เคยรายงานรายได้จากการพนันก็ไม่มีอะไรต้องกังวล เว้นแต่ว่าคุณจะทำธุรกรรมมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 3 ปีและถอนเงิน 9900 ดอลลาร์อย่างสม่ำเสมอ คุณคงไม่ปรากฏอยู่ในเรดาร์ของหน่วยงานตำรวจใดๆ

แต่สิ่งที่คนคนเดียวทำนั้นแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งทำ

และคำถามที่เราต้องการตอบคือปัญหาใหญ่แค่ไหนที่การฟอกเงินพิสูจน์ได้ว่าอยู่ในโลกของการพนันออนไลน์

แบล็คฟรายเดย์ของโป๊กเกอร์ในปี 2554

แบล็คฟรายเดย์ปี 2011 เมื่อเอฟบีไอเข้ายึดเว็บไซต์โป๊กเกอร์ยอดนิยมหลายแห่งและจับกุมผู้คนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ เป็นคดีฟอกเงินออนไลน์ที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่บริษัทรับอนุญาตการพนันเกี่ยวข้อง การดำเนินการเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจับกุม Daniel Tzvetkoff แห่ง Intabill และตั้งข้อหาฟอกเงิน ฉ้อโกงธนาคาร และฉ้อโกงผ่านธนาคาร Intabill อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างเว็บไซต์โป๊กเกอร์ต่างๆ และผู้เล่น Tzvetkoff พลิกหลักฐานของรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำคุก 75 ปี

สิ่งที่ก่อให้เกิดการฟ้องร้องต่อบริษัทโป๊กเกอร์นั้น ดูเหมือนจะเป็นการพยายามลงทุนในธนาคารของสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะเข้ารหัสธุรกรรมที่ผิดพลาด ดังนั้น การพนันออนไลน์ที่ตามมาทั้งหมดโดยผู้เล่นในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงการพนันที่รัฐอนุมัติ) จึงไม่ได้รับการรบกวน ข้อเท็จจริงเพียงว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาห้ามการพนันออนไลน์ไม่ได้นำไปสู่การจับกุมอย่างกว้างขวางแม้ว่าธนาคารจะปฏิเสธที่จะรับเงินฝากที่พวกเขากลัวว่าอาจเป็นรายได้จากการพนันออนไลน์

หากกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้กับผู้เล่นในสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ต้องจำกัดการกระทำของพวกเขาไว้เฉพาะผู้ที่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายในรูปแบบใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจุดชนวนการเผชิญหน้าด้านสิทธิของรัฐ หน่วยงานของรัฐบาลกลางไม่ได้เจาะลึกเกี่ยวกับการพนันออนไลน์มากเกินไป เว้นแต่จะมีคนดำเนินการการพนันจากภายในสหรัฐอเมริกาและรับสมาชิกข้ามสายงานของรัฐ

มีเว็บไซต์การพนันที่ “ผิดกฎหมาย” กี่แห่ง

McAfee สร้างความฮือฮาให้กับสื่อด้วยรายงานคลุมเครือที่กล่าวหาว่าผู้เล่นและคาสิโนออนไลน์กำลังสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อซ่อนเงินจากทางการ ขณะเดียวกันก็พูดถึงเว็บไซต์การพนันที่ไม่ได้รับการควบคุมถึง 25,000 เว็บไซต์ ตัวเลข 25,000 นั้นน่าสงสัยเพราะ McAfee ระบุว่าเป็น iGaming Monaco ซึ่งไฟล์ PDF ไม่ออนไลน์อีกต่อไป แต่เรื่องราวของ Bloomberg จากปี 2009 กล่าวถึงเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมาย 25,000 แห่งที่สามารถเข้าถึงได้ในฝรั่งเศส หมายเลขทางอินเทอร์เน็ตนั้นยากต่อการตรวจสอบเสมอ และยิ่งผ่านไปหลายปีตั้งแต่มีการรวบรวมหมายเลข ตัวเลขก็ยิ่งมีความน่าเชื่อถือน้อยลงเท่านั้น

อาจมีเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมาย 100,000 แห่งในปัจจุบัน และอาจมีเพียง 2,500 แห่งเท่านั้น

เราสามารถเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ว่าจะมีเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายมากมาย ล้วนมีการเก็บเงินอย่างผิดกฎหมาย และดังนั้น ไม่ว่าเงินนั้นจะไปที่ไหน ก็อาจถูกฟอกได้

แต่ตลาดการพนันออนไลน์ทั่วโลกมูลค่าประมาณ 45 พันล้านเหรียญประกอบด้วยการดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมายมากน้อยเพียงใด?

หรือมูลค่า 45 พันล้านดอลลาร์เป็นเพียงการประมาณการของตลาดการพนันที่ถูกกฎหมาย?

บริษัทการพนันที่ได้รับการควบคุมดูเหมือนจะรายงานรายได้ของพวกเขาต่อบุคคลอื่น มิฉะนั้นเราจะต้องถือว่าตัวเลข 45 พันล้านดอลลาร์ (จริง ๆ แล้วเป็นเพียงการประมาณการตามการวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมา) เป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ขี้เมาบางคนสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์การให้ทุนอื่น

ด้วยคาสิโนที่ได้รับอนุญาตและได้รับการควบคุมมากกว่า 2,000 แห่งให้เลือก จึงยากที่จะจินตนาการว่านักพนันออนไลน์หลายล้านคนเลือกที่จะตั้งค่าเครือข่าย Tor และทำงานอย่างหนักเพื่อหลบเลี่ยงการเฝ้าระวังของ ISP (ซึ่งเป็นไปไม่ได้จริงๆ) สิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาคาดหวังได้คือการเข้ารหัสธุรกรรมของพวกเขา ตลาดที่เป็นไปได้มากที่สุดที่กิจกรรมประเภทนี้จะเป็นตลาดในวงกว้างน่าจะเป็นประเทศจีน ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเล่นเกมแมวจับหนูกับการเซ็นเซอร์ของรัฐบาล

ไซต์การพนันที่ได้รับใบอนุญาตมีการควบคุมที่ใด

สำหรับนักพนันออนไลน์ทั่วไป อินเทอร์เน็ตแบบเปิดเป็นตลาดที่โปร่งใส ผู้เล่นมีอิสระที่จะแบ่งปันข้อข้องใจกับคาสิโนบนฟอรัมและเว็บไซต์วิจารณ์ อย่างน้อยคาสิโนบางแห่งก็ตอบสนองต่อข้อข้องใจ และไม่ยากที่จะหารายชื่อคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานด้านเกมที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในเมืองแอนติกา ประเทศแคนาดา คูราเซา มอลตา และสหราชอาณาจักร (เพื่อบอกชื่อเพียงไม่กี่คน) เนื่องจากเอฟบีไอไม่ได้ทุบประตูเพื่อพยายามรวบนักพนันทั้งหมด จึงไม่มีแรงจูงใจมากนักสำหรับผู้คนที่จะซ่อนร่องรอยของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป

แนวรบกำลังถูกดึงดูดจากการพนันออนไลน์อย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น Loto-Québec (หน่วยงานลอตเตอรีของรัฐบาลควิเบก) ต้องการปิด “ไซต์การพนันที่ผิดกฎหมาย” เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาขโมยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากตลาดทุกปี หน่วยงานดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก Bill 74 (กฎหมายรถโดยสารประจำทางของจังหวัด) ที่เพิ่งผ่านไปให้รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์การพนันออนไลน์ 2,200 แห่งและบังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ Quebec ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น

หากไซต์เหล่านี้เป็นไซต์เกมที่ได้รับอนุญาตประมาณ 2,200 แห่งทั่วโลก การดำเนินการของพวกเขาถือเป็นพื้นฐานในการดำเนินคดีฟอกเงินกับเจ้าของและเจ้าหน้าที่หรือไม่

แอนติกาจะทำอย่างไร?

ประเทศแคริบเบียนเล็กๆ ซึ่งเป็นประเทศแรกในบรรดาทุกประเทศที่ออกใบอนุญาตการพนันออนไลน์ เพิ่งได้รับสิทธิ์ในการคว่ำบาตรสหรัฐฯ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสนธิสัญญาในการแลกเปลี่ยนบริการโดยอนุญาตให้พลเมืองสหรัฐฯ เล่นการพนันออนไลน์

หาก WTO เข้าข้างแอนติกากับสหรัฐฯ อะไรจะขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าข้างแคนาดา

ใครเป็นผู้กำหนดเมื่อการพนันผิดกฎหมายหรือไม่?

สิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้คือเกมชี้นิ้วข้ามเขตอำนาจศาล คำจำกัดความของการพนันที่ผิดกฎหมายของประเทศหนึ่งคือคำจำกัดความของความบันเทิงออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตในอีกประเทศหนึ่ง ในการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินข้ามพรมแดนของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตำรวจ ซึ่งในทางกลับกัน จำเป็นต้องมีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานทุกแห่งว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายกำลังผลิตเงินที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงามืด สถานการณ์สำหรับการเรียกเก็บเงินและการฟ้องร้องดังกล่าวไม่ได้มีอยู่ในวงกว้าง

ตราบใดที่อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับการควบคุมไม่เข้าไปยุ่งกับอุตสาหกรรมการธนาคาร ดูเหมือนว่าจะไม่มีกรณีการฟอกเงินที่แท้จริงภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอื่นๆ และเนื่องจากการพนันเพียงแค่กระจายความมั่งคั่งระหว่างผู้เล่น (อนุญาตให้คาสิโนและเจ้ามือรับแทงเก็บค่าคอมมิชชันคืนได้เล็กน้อย) ผู้เล่นส่วนใหญ่จึงไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะอธิบายเงินจำนวนมากให้กับรัฐบาลของพวกเขาอย่างไร (สมมติว่าพวกเขาจะ ไม่ใช่แค่ไปจ่ายภาษีจากรายได้)

ในอีกกรณีหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ทางการรัฐนิวเจอร์ซีย์จับกุมและ 46 คนที่เล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย โดยกล่าวหาว่าผู้นำของปฏิบัติการกำลังฟอกเงินและใช้ธุรกิจและเว็บไซต์ของคอสตาริกาเพื่อจัดการเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปีโดยมีนักพนันเพียงไม่กี่ร้อยคน

เช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้านี้ นี่เป็นการดำเนินการพนันที่ไม่มีใบอนุญาตและไร้การควบคุม

การเพิ่มขึ้นของ BitCoin ในฐานะเครื่องมือทางการเงินในการพนันออนไลน์

ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับสื่อที่ต้องการใหม่: Bitcoin เนื่องจากคาสิโนออนไลน์ยอมรับ Bitcoin มากขึ้น จึงมีความกังวลมากขึ้นว่าผู้ฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันจะซ่อนเงินของพวกเขาได้ง่ายเพียงใด

แต่ Bitcoin ถูกใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยผู้เล่น ไม่ใช่โดยคาสิโน

หากพวกเขาแปลงการดำเนินงานให้ทำงานด้วย Bitcoin แต่ยังคงรักษาใบอนุญาตและการรายงานภาษีตามข้อกำหนดของเขตอำนาจศาล พวกเขาสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลที่เข้ารหัสอื่น ๆ จะทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามการไหลของเงินได้ยาก ผู้เล่นที่ชนะรางวัลใหญ่สามารถรับการชำระเงินเป็น Bitcoin และใช้มูลค่านั้นเพื่อซื้อและขายสกุลเงินทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดพวกเขาจะต้องนำเงินบางส่วนกลับบ้าน แต่วิธีการทำงานของการพนันเงินส่วนใหญ่จะไหลจากผู้เล่นไปยังผู้เล่น และเงินบางส่วนนั้นจะถูกเก็บไว้แบบลอยตัวเสมอ เพียงแค่นั่งในบัญชีคาสิโน กระเป๋าเงิน Bitcoin และ/หรือบัญชีแลกเปลี่ยนสกุลเงิน มันกลายเป็นการฟอก ณ จุดใด และใครได้ประโยชน์จากการฟอก?

ภาระในการจัดการเงินส่วนใหญ่อยู่กับผู้เล่น ผู้เล่น 5Dimes อาจจะสูญเสียเงินหากรัฐบาลสหรัฐยึดมัน

บางที Amazon จะสามารถจัดทำบันทึกที่แสดงว่าใครเป็นผู้ฝากเงิน แต่เงินนั้นจะถูกโอนกลับไปยังลูกค้าของ Amazon หรือพวกเขาจะได้รับเครดิตจากร้านค้าหรือไม่

แย่กว่านั้น รัฐบาลจะเอาแต่เงินหรือไม่?

หน่วยงานของรัฐบาลกลางมักจะแจกจ่ายเงินที่ถูกยึดไปให้กับหน่วยงานตำรวจของรัฐและท้องถิ่น

บทสรุป

แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าการฟอกเงินเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจการพนันออนไลน์ แต่ก็มีร่องรอยเพียงพอที่ขอบของอุตสาหกรรมเพื่อให้คำถามเปิดอยู่ แม้ว่าอาจดูเหมือนเกี่ยวข้องกับคำถามว่าอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อเอื้อต่อการพนันที่ผิดกฎหมาย การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่มีใบอนุญาต และการขายแอลกอฮอล์ให้กับผู้เยาว์หรือไม่ ทางการสหรัฐฯ ยังไม่ได้พูดถึงการใช้กฎระเบียบเพื่อควบคุมตลาด

พวกเขาติดอยู่ในกรอบความคิดของยุคห้ามทำราวกับว่าเอลเลียต เนสและลูกๆ ของเขาเพียงแค่ต้องพูดเรื่องไร้สาระเพื่อหยุดเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้

ในท้ายที่สุดพวกเขาได้ตัว Al Capone ในข้อหาเลี่ยงภาษีและยกเลิกการห้าม กลวิธีของตำรวจที่ทำลายกระบอกปืนพบว่าไม่ได้ผลกับความต้องการที่ไม่รู้จักพอของประชาชนสำหรับการดื่มเหล้าในห้องลับ อย่างน้อยการเก็บภาษีจากรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถนำเงินบางส่วนไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และแน่นอนว่าเป็นข้อโต้แย้งที่ใช้เพื่อพิสูจน์ลอตเตอรี่ที่ดำเนินการโดยรัฐ

ไม่ใช่ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีสำหรับเด็ก เป็นเพียงว่าเมื่อประชาชนเล่นการพนันในเขตอำนาจศาลของคนอื่น เงินภาษีจะไปสู่รัฐบาลที่ไม่ถูกต้อง บางทีการฟอกเงินอาจเป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงว่าเขตอำนาจศาลใดควรกวาดล้างเงินมากที่สุดและโดยช่องทางใด

คุณอาจสนใจโพสต์ของเราเกี่ยวกับความปลอดภัยในบัญชีคาสิโนออนไลน์ของคุณจากแฮกเกอร์

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายในไทยทั้งสายขาวสายเทาแต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยคือธุรกิจเปิดเว็บพนัน หรือ เป็นเจ้าของเว็บพนัน การเปิดเว็บคาสิโนออนไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงอีกทั้งไม่ต้องศึกษาระบบหรือ Set ระบบให้เสียเวลา เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันไปไกล แค่คุณเลือก Betworld Star ก็จะได้เปิดเว็บพนันสำเร็จรูปแบบ ออโต้ สะดวก ง่าย และมีความปลอดภัยสูงกว่าเปิดเอง ทั้งเรื่องของเกมเดิมพัน ระบบฝากถอนออโต้ รวมไปถึงระบบหลังบ้านทั้งสมาชิกและเจ้าของเว็บเอง จัดเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริม มีเงินทุกวัน วันนี้จะมีแบ่งปันประสบการณ์การ เปิดเว็บพนัน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจ ได้นำไปประกอบการตัดสินใจและเป็นคู่มือให้กับธุรกิจสีเทานี้กัน

หากคุณต้องการอยากเปิดเว็บคาสิโนออนไลน์หรือเว็บพนันเดิมพันครบทุกวงจรคาสิโนสล็อตเดิมพันกีฬาและต้องรองรับทุกแพลตฟอร์มเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์คุณมาถูกที่แล้วเพราะ Betworld Star ให้บริการเปิดเว็บพนัน เป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมพนันออนไลน์ ซึ่งรับเปิดทำเว็บพนัน API แบบครบวงจร ทำให้มีผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม โดยที่เห็นเว็บพนันออนไลน์ในไทย ล้วนมาจากบริการชั้นนำประกอบไปด้วย ระบบจัดการภายใน Whitelabel, Provider, API Auto อย่างเว็บของเรานั่นเอง  คุณมั่นใจได้เลยว่าเว็บของเราสร้างเว็บพนันให้คุณแบบพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย อีกทั้งยังมีระบบให้เช่าระบบ AUTO ออกแบบเว็บไซต์ให้กับคุณอีกด้วย